Ο κύβος ερρίφθη: ως ύποπτοι τέλεσης του αδικήματος της φοροδιαφυγής , αλλά και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, οι οικονομικοί εισαγγελείς καλούν για εξηγήσεις καταθέτες της λίστας «Μπόργιανς» αλλά και της «λίστας των χαρτοφυλακίων». Ήδη προχώρησαν στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων είκοσι τεσσάρων καταθετών της λίστας «Μπόργιανς»,  που εστάλη πρόσφατα στις ελληνικές αρχές από το κρατίδιο Ρηνανίας- Βεσφαλίας. Υπενθυμίζουμεί ότι στη εν λόγω λίστα οι ελεγχόμενοι έχουν καταθέσεις που ξεκινούν από 1,5 εκατ. ευρώ και φθάνουν τα 12 εκατ. Το δημοιονομικό όφελος υπολογίζεται περί τα 100 εκατ. ευρώ  αν οι ελεγχόμενοι καταθέτες πληρώσουν. Το ειδικό κλιμάκιο των εισαγγελέων που έχει αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό αφορολόγητου και μαύρου χρήματος, εντείνει τους ελέγχους του και έχει ταυτοποιήσει το σύνολο σχεδόν των λογαριασμών για τους 10.500 καταθέτες της λίστας της Ρηνανίας- Βεσφαλίας.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς σε αρκετές περιπτώσεις διαπίστωσαν το αναμενόμενο: μεγάλες καταθέσεις και μικρές φορολογικές δηλώσεις. Σκοπός είναι να καταβληθούν οι φόροι και τα πρόστιμα από τους καταθέτες που δεν έχουν δηλώσει τα χρήματά τους και να αποφευχθεί – αφού -πληρώσουν – η χρονοβόρα  εμπλοκή με την ποινική Δικαιοσύνη. Στο πνεύμα αυτό για ορισμένους από τους ελεγχόμενους έχει ξεκινήσει παράλληλα και η διαδικασία της δέσμευσης κάθε περιουσιακού τους στοιχείου. Οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων θα αίρεται μόνο για όσους πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους θα τους καταλογιστούν.

Από το γραφείο των οικονομικών εισαγγελέων αποστέλλονται σε καθημερινή βάση τουλάχιστον εκατό κλήσεις προς ελεγχόμενους προκειμένου εκείνοι να δώσουν εξηγήσεις για τον τρόπο απόκτησης των χρημάτων τους. Οι κλήσεις αποστέλλονται τόσο σε καταθέτεις της λίστας Ρηνανίας- Βεσφαλίας, όσο και σε καταθέτες της «λίστας των χαρτοφυλακίων» η οποία περιλαμβάνει καταθέτες που αγόρασαν ομόλογα αλλοδαπού δημοσίου, κυρίως ΗΠΑ και Γερμανίας και έπειτα τα μετέφεραν στο εξωτερικό.

Το δημοιονομικό όφελος υπολογίζεται περί τα 100 εκατ. ευρώ  αν οι ελεγχόμενοι καταθέτες πληρώσουν. Όπως είναι εύλογο οι υποθέσεις αυτές, έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποδείξει ότι πατάσσει τη φοροδιαφυγή και δεν χαρίζεται σε κανέναν.