Η γερμανική τράπεζα που δάνεισε και τον Donald Trump φαίνεται ότι έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος,  Ρώσων επιχειρηματιών με δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Η Deutsche Bank είναι μία από τις δεκάδες των δυτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ερευνώνται  για τουλάχιστον $ 20 δις – και ενδεχομένως περισσοτέρων- σε χρήμα της «εγκληματικής προέλευσης» από τη Ρωσία.

Το σύστημα, που ονομάστηκε «το Παγκόσμια πλυντήριο», φαίνεται ότι λειτούργησε κατά τα έτη 2010-2014.

Οι αρχές ερευνούν το αν και πώς μια ομάδα πολιτικά καλά διασυνδεδεμένων Ρώσων ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει Τράπεζες  του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να ξεπλύνουν δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Οι εταιρείες λάμβαναν εικονικά δάνεια μεταξύ τους, τα οποία έχουν αναληφθεί από ρωσικές επιχειρήσεις, οι οποίες στη συνέχεια αθετούν  τα εν λόγω «χρέη».

Οι δικαστές στη Μολδαβία, στη συνέχεια, έβγαζαν δικαστικές αποφάσεις κατά των εταιρειών. Αυτό επέτρεπε στο  ρωσικό τραπεζικό σύστημα να μεταφέρει τεράστια ποσά στη Μολδαβία νόμιμα.

Από εκεί, τα χρήματα πήγαν σε λογαριασμούς στη Λετονία  και πιο συγκεκριμένα στην «Τράστα Komercbanka».

Η Deutsche Bank, ο μεγαλύτερος δανειστής της Γερμανίας, λειτουργούσε ως «ανταποκρίτρια τράπεζα» για την Τράστα μέχρι το 2015. Αυτό σήμαινε ότι η Deutsche Bank χρησιμοποιήθηκε για να μετακινηθούν τα χρήματα από τη Λετονία σε τράπεζες σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πολλές τράπεζες εισηγμένες στη Wall Street εξέφραζαν ανησυχίες ότι η μικρή χώρα της Βαλτικής είχε γίνει διεθνές κέντρο  ξεπλύματος χρήματος, κυρίως από τη γειτονική Ρωσία.

Από το 2014, μόνο δύο δυτικές τράπεζες ήταν πρόθυμες να δεχθούν τις διεθνείς μεταφορές δολαρίων από τη Λετονική Τράπεζα. Ήταν η Deutsche Bank και η Commerzbank.

Η Deutsche Bank απεσύρθη τελικά από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης της Τράστα τον Σεπτέμβριο του 2015.

Έξι μήνες αργότερα, οι ρυθμιστικές αρχές της Λετονίας έκλεισαν την τράπεζα. Ανέφεραν επανειλημμένες παραβιάσεις, αναφέροντας ότι «η τράπεζα δεν είχε ασχοληθεί με τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος».

Σύμφωνα με τον Guardian και όσον αφορά το Η.Β., δεκαεπτά  βρετανικές τράπεζες ανακύκλωσαν περίπου 740 εκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία που είχαν ξεπλυθεί στο πλαίσιο μιας απάτης ύψους σχεδόν 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η διεξαγωγή ερευνών για τέτοιες υποθέσεις είναι «πολύπλοκη» καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο για εξακριβωθεί η πηγή των ποσών που ξεπλένονται.

Πάντως και στο πλαίσιο των στερεοτύπων για τον Νότο, καλύτερα να λείπουν τα μαθήματα προτεσταντικής ηθικής, όταν υπάρχουν κολοσσιαίες έρευνες σε εξέλιξη για το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Βορρά.